Національний банк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Заходи впливу застосовані до:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КИЇВКЕПІТАЛˮ (ЄДРПОУ 43509283);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІТІ ФІН АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 42309535);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНТЕЧ ЛАБ” (ЄДРПОУ 41484702).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 05 травня 2025 року.
Заходи впливу застосовані за неподання на вимогу Національного банку України інформації та документів щодо набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених у пункті 604 глави 53 розділу VІІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 07 квітня 2025 року.